تفاصيل التدريب
اليوم الاول
- مفهوم ظاهرة غسل الأموال / اهدافها.
- أساليب عمليات غسل الاموال (الاساليب المحلية والعالمية).
- الأثار الأقتصادية والإجتماعية الناتجة عن عمليات غسل الاموال : محليا ودوليا .
اليوم الثانى
- علاقة عمليات غسل الاموال بالجريمة المنظمة :
- أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسل الأموال.
- مفهوم الجريمة المنظمة وأساليبها.
- الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسل الأموال.
اليوم الثالث
- علاقة عمليات غسل الاموال بالسياسة المصرفية :
- الطرق والاساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال.
- الحسابات السرية : مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسل الأموال.
- المواجهه المصرفية لعمليات غسل الاموال ومدي كفايتها.
- دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسل الاموال.
- مقترحات اللجنة الأوربية في عمليات غسل الأموال.
اليوم الرابع
- المواجهة التشريعية لعملية غسل الاموال :
- السياسة التشريعية في الوقت الحاضر.
- موقف التشريعات الداخلية.
- موقف الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
- دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية.
- تقويم المواجهه التشريعية.
اليوم الخامس
- المواجهه الامنية لعمليات غسل الاموال :
- جرائم المخدرات وتزييف النقد وعلاقتها بغسل الأموال.
- الإستراتيجية الأمنية الحالية علي المستويين المحلي والدولي.
- التعاون الدولي (البوليس الدولي/ إنتربول/نفاذ القوانين) في مواجهة عمليات غسل الأموال.