- آليات مكافحة غسـيل الأمـوال

_ مراحل عمليات غسل الأموال الثلاثة.

_ مبدأ إعرف عميلك ومعايير الإشتباه.

_ المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال :

-  اتفاقية الأمم المتحدة.

-  مجموعة العمل المالى  ( _TA_ ) والتوصيات الخاصة بها ( 25 توصية ).

-  لجنة بازل للإشراف على البنوك.

-  مجموعة الــ  ( Egmont ).

_ تحديد الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة.

_ الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة ( نموذج الاشتباه ).

_ الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال العملاء والمستفيدين.

_ دراسة تفصيلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال ( القانون المصرى ،  القانون الليبى ، القانون اليمنى ، القانون العمانى ... إلخ ) مع دراسة مقارنة.

_ دور وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للمصارف المركزية.