تعتمد فلســــفة هذا البرنامج على أســــاس تنمية المعـــارف الأساسية للمتدرب فى مجالات التعامل مع جريمة العصر ( جريمة غسل الأموال ) وصقل مهاراته من أجل تفعيل إجراءات الوقاية من هذه الجريمة وشحذ جهوده لمواجهتها .
العاملين فى مجال تخطيط وإدارة عمليات ونظم مواجهة الجريمة ، والعاملون فى مجال البنوك والمصارف والمعاملات المالية
- التعريف بجريمة غسل الأموال وأهدافها وأساليبها والسمات الرئيسية .
- الجرائم المنظمة وغسل الأموال .
- الإتجاهات الحديثة لجريمة غسل الأموال .
- السلوك الإجرامى فى جريمة غسل الأموال .
- أركان جريمة غسل الأموال .
- مجالات التعاون الدولى فى مكافحة غسل الأموال .
- دور النظام المالى فى مكافحة غسل الأموال .
تعتمد فلســــفة هذا البرنامج على أســــاس تنمية المعـــارف الأساسية للمتدرب فى مجالات التعامل مع جريمة العصر ( جريمة غسل الأموال ) وصقل مهاراته من أجل تفعيل إجراءات الوقاية من هذه الجريمة وشحذ جهوده لمواجهتها .
